Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027700166636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7713076301
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4464, http://www.beeline.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18 декабря 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Количественный состав Совета директоров – семь членов. В голосовании по вопросам повестки приняли участие семь членов Совета директоров. Заседание имеет кворум. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об утверждении внутренних документов ПАО «ВымпелКом».
«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
О Генеральном директоре ПАО «ВымпелКом».
«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении внутренних документов ПАО «ВымпелКом»».
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить следующие внутренние документы ПАО «ВымпелКом»:
1. Кодекс поведения ПАО «ВымпелКом»;
2. Политика по конфликтам интересов;
3. Политика «Горячая линия комплаенс и управление корпоративными проверками»;
4. Политика «Противодействие коррупции»;
5. Политика «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
6. Политика «Риск-аппетит».
По вопросу № 6 повестки дня: «О Генеральном директоре ПАО «ВымпелКом»».
РЕШЕНИЕ:
«1. Избрать Торбахова Александра Юрьевича на должность Генерального директора ПАО «ВымпелКом» с 01 января 2024 года по 31 декабря 2026 года (включительно).
2. Утвердить трудовой договор с Торбаховым Александром Юрьевичем. Установить размер вознаграждения и компенсаций Торбахову Александру Юрьевичу согласно условиям трудового договора.
3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «ВымпелКом» заключить (подписать) от имени Общества трудовой договор с Торбаховым Александром Юрьевичем.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
15 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 декабря 2023 года, Протокол № 14
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению,
Корпоративный секретарь
(доверенность ШК-21-741 от 23.12.2021) О.В. Лысенко
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “19” декабря 2023 г.
М.П.